Descripción del puesto
Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de AUXILIAR DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
¿Cuáles serán tus tareas?:
- Realizar actividades de soporte operativo y administrativo a los diferentes procesos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para facilitar el análisis y calificación de los clientes, y apoyar en la efectiva gestión de mencionado sistema.
- Garantizar la correcta aplicación de las normas establecidas en el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de parte de personal de la Caja, a través de la ejecución de supervisiones en agencias, visitas a domicilios y negocios de clientes.
- Revisar diariamente los diferentes medios de comunicación, con el objetivo de mantener actualizada la base negativa de clientes con personas implicadas en hechos delictivos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Revisar el movimiento de transacciones en forma periódica de clientes considerados bajo el régimen de procedimiento reforzado, y de operaciones pirámides reportadas por las agencias.
- Generar reportes del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo necesarios para la ejecución de actividades de monitoreo y control, así como preparar la información que se le solicite.
- Verificar la correcta aplicación del manual de prevención en lo referido a la revisión de antecedentes del personal ingresantes a la institución.
- Ser responsable de la conservación y custodia de los documentos del departamento, requeridos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Requisitos
¿Qué necesitas para postular?:
- Titulado o bachiller de preferencia en las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Economía, Derecho y afines.
- Contar con experiencia laboral mínima de 1 año en puestos similares.
- Deseable tener conocimiento en actividades relacionadas con prevención de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.
Beneficios
Qué beneficios tenemos para ti:
- Oportunidad de hacer línea de carrera en el sector financiero.
- Convenios educativos
- Capacitación constante
- Pertenecer a una sólida empresa que está en crecimiento
- Seguro de vida ley desde el primer día de trabajo.
- Buen clima Laboral
Tipo de trabajo: Hibrido
Sede: Huancayo
¡Muchos éxitos en este proceso de selección!
De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria D.S. y N° 003-2013-JUS, en el presente acto EL POSTULANTE autoriza a LA CAJA al uso de los datos personales y de los datos sensibles que pueda proporcionar en el desarrollo del proceso de postulación y solo para los efectos de la misma.